THE Camera The National Economic Criminal Court revoked the dismissal of 20 former Argentine and foreign directors of HSBC Bank as “premature”, and ordered deepen the investigation around alleged tax evasion maneuvers through overseas money laundering for clients of that entity in the country.
“The investigation promoted to clarify the real extent of the activities that, by HSBC Bank Argentina SA and the local representatives of HSBC Bank USA NA and HSBC Private Bank Suisse SA, could not have been carried out around the undeclared assets of Argentine residents [ante el organismo recaudador)”, sostuvo el fallo de la Sala B del Tribunal de Apelaciones, según difundió la agencia Télam.
Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio hicieron lugar a una apelación de las querellas de AFIP-DGI, Unidad de Información Financiera y de la fiscalía del caso en la causa en la que se investiga si hubo una evasión tributaria agravada.
En la sentencia revocaron los sobreseimientos al considerar “prematura” la decisión que tomó la jueza de primera instancia en lo penal económico, María Verónica Straccia, en diciembre de 2021.
El Tribunal dispuso profundizar la pesquisa sobre depósitos de argentinos “que en algún momento se habrían acreditado en las cuentas de la entidad con sede en la Confederación Suiza, y la incidencia que aquellas actividades podrían haber tenido en el derrotero de los activos aludidos”.
Origen de la denuncia
La denuncia fue presentada en 2014 por el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en relación con “distintos integrantes del directorio del HSBC Bank Argentina, quienes presuntamente, en connivencia con autoridades de las casas de representación locales de los bancos HSBC Private Bank (SUISSE) S.A. y HSBC Bank USA N.A., habrían organizado su desarrollo empresarial de manera tal de habilitar un medio paralelo, clandestino y antirreglamentario de actividad bancaria, destinado a canalizar riquezas de determinados clientes de elite”
En concreto se aludió a 4.040 cuentas “de clientes del HSBC Suiza” de nacionalidad argentina.
También a “operaciones en el extranjero, puntualmente en la Confederación Suiza, con lo cual se habría configurado un ámbito de administración de fondos significativos previamente ocultos a las autoridades nacionales de control, en particular a la AFIP”.
El Tribunal de Apelaciones concluyó que “resulta al menos prematuro” el sobreseimiento y por eso corresponde revocarlo, porque no se analizaron por ejemplo constancias recabadas en una demanda laboral en la cual se aludió a pagos “en negro” producto de estas supuestas maniobras.
Según los camaristas, los sobreseimientos se dictaron sobre la base de “información de carácter formal”, sin reparar en que la característica central de las eventuales maniobras es el ocultamiento de información y la ausencia de registro.
La decisión de dar marcha atrás con el sobreseimiento recayó sobre el extitular de la filial argentina, Gabriel Martino, los exdirectivos Miguel Ángel Estevez, Marcelo Degrossi, Antonio Losada, Rubén Silvarredonda, Martín Eraso, Juan Cuccia, Carlos Basílico, Moira Frehner, Alberto Tawil, Miguel Abadi, David Goldfarb, Beatriz Sánchez y Simón Martín
También sobre Youssef Assaad Nasr, Patrick Flynn, Trevor Gander, Alexander Flockhart, Alan Pollack y Horacio Divinsky.
La denuncia de la AFIP tuvo su origen en los llamados “Swiss leaks”, una filtración de información de la filial suiza del banco.
NE
Source: Clarin
